近日

　　一黄金店来了一笔大生意

　　一位顾客豪购价值20余万的黄金首饰

　　当商家惊喜万分

　　交易完成后当即傻眼

　　银行账户却因涉诈被冻结！

　　这究竟是什么情况？

　　6月4日，运城市盐湖公安分局刑警大队反诈中队接市区某黄金店店员报警称，其在收到一笔客户购买黄金的货款后，银行账户因涉案被冻结。办案民警接到报警后，立即展开案件调查工作，通过视频研判、循线追踪，首先确定了其中一名犯罪嫌疑人董某师的身份信息，6月13日下午，民警主动出击，迅速赶往陕西汉中、四川巴中市，在当地公安机关的配合下，成功抓获犯罪嫌疑人董某师、秦某凯，将这起跨省黄金交易洗钱案成功侦破。

　　下面

　　小编为大家整理了实体店

　　常见的几种“洗钱”套路

　　黄金店

　　在金店进行大量采购，并声称自己没有带这么多现金，让店主提供银行卡信息，称由其朋友或者公司进行支付。

　　彩票店

　　到彩票店购买大量整本的刮刮乐彩票，随后会找各种理由称自己钱不够，要求彩票店提供银行卡信息，让家人或者朋友把钱转过来。

　　手机店

　　以各种理由大量采购手机，甚至让店主帮忙去其他店拿电子设备，会给店主一定的赚头，然后让其提供银行卡信息，称由公司进行支付。

　　烟酒店

　　购买大量名贵烟酒，甚至会装模作样地讨价还价，并让店主提供银行卡信息，期间一直手机通话，结束后向老板展示银行卡转账记录。

　　以黄金、手机等贵重物品为媒介

　　通过高买低卖手法

　　实现非法资金“洗白”

　　是一种“洗钱”方式

　　盐湖公安提醒

　　广大商户在经营销售期间

　　如果发现异常情况

　　请及时报警

　　来源：盐湖公安微信公众号