近年来，遂川县检察院组织开展反洗钱工作，在提前介入、联动协作、延伸服务等方面加大力度，反洗钱工作取得新成效。2023年以来，共办理反洗钱案件3件3人，已判决2件2人。

　　该院抽调检察业务能力强、办案经验丰富的员额检察官、检察官助理组建反洗钱案办案组，定期会商研判，协调全院反洗钱工作。采取“遂检课堂”、全院干警大会等方法，组织检察干警学习反洗钱最新司法解释、典型案例、判例等，引导检察干警转变办案理念。增强以洗钱罪定罪追诉犯罪的意识，提高法律运用水平和办案能力。

　　检察、公安办案人员，商讨有关案情

　　针对洗钱案件隐蔽性强、侦查难度大、取证不易等问题，充分发挥检察机关提前介入职能作用。主动与县监察机关、公安机关开展会商研讨，详细制作提前介入意见，引导办案人员查处行为人为掩饰、隐瞒犯罪所得的来源、性质而引发的洗钱犯罪。

　　如：该院受理的林某某受贿案中，在县监委就林某某涉嫌受贿犯罪，书面商请检察机关提前介入。该院办案检察官通过阅卷审查、案情讨论，与县监委就案件事实认定、证据体系构建、法律适用等方面进行了全面充分的沟通交流，推动监察调查和检察审查形成强大合力。

　　该院依法启动“一案双查”机制，在审查该案证据材料时，发现林某某持有并使用多人的银行卡，将涉案银行卡资金高频转给的特定人员，再转入其本人控制的他人银行卡的行为，可能涉嫌洗钱犯罪。办案检察官立即开展审查研判，对涉嫌洗钱犯罪列出侦查提纲，协调县监察机关补充涉案银行卡流水等调查材料，分析论证补证目的和方向。同时，与县公安机关深入沟通，将洗钱犯罪线索和收集的证据移交立案侦查。

　　该院依托反洗钱联席会议机制、侦查监督与协作配合办公室、一站式办案中心等平台，加强与县监察机关、公安、法院、银监局等单位协调配合，尤其在洗钱犯罪线索排查、案件证据固定等关键环节紧密衔接，形成“以打促防、打防结合、标本兼治”的良性工作机制。构建完善的洗钱违法犯罪风险防控体系，切实维护金融安全和群众利益。2023年以来，该院组织召开联席会议3次，就洗钱工作相关问题达成共识，有力提升了办案质效和打击治理洗钱违法犯罪力度。

　　送法进社区

　　加大反洗钱宣传力度，联合县公安、银监局等单位，“送法进社区”“送法进企业”普法宣传8次，受众群众达3000余人，提高了人民群众对反洗钱犯罪防范意识。