花店老板接到大额订单,“神秘顾客”豪掷万金,订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知,浪漫的背后竟隐藏着一个消费套现洗钱陷阱。近日,福建省南安市公安局水头派出所查办2起在鲜花配送中夹带大额现金,从而达到洗钱目的的案件,抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪的嫌疑人。
3月11日,在南安市水头镇经营花店的刘女士,突然收到一位陌生男子的微信好友申请,称要向她订购鲜花。对方声称即将迎来三周年结婚纪念日,要给妻子准备一份惊喜,想订购一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。
在与刘女士协商好包装费用后,这名男子声称人在外地,欲将钱款转入刘女士的银行账户,请其取现后直接将钱放入鲜花礼盒中,并告知刘女士在对应时间送到指定地点。当日中午,刘女士的银行账户收到对方转来的2万元。刘女士随即取出现金,按照要求制作了一个现金鲜花礼盒,送到指定地点交给买家。订单完成没过多久,刘女士发现其用于收款的银行卡账户因资金异常被冻结,遂报案请求民警帮助。
无独有偶,南安市水头镇另一家花店的店主谢先生也遇到相同的情况。同样是当天中午,谢先生接到一男子的微信订单,称要订购一个鲜花礼盒送给女朋友。之后,男子给谢先生账户汇入2万元,按照约定,谢先生取出现金连同鲜花一起打包配送,而谢先生的银行卡被冻结了。
接警后,南安市公安局水头派出所民警敏锐地察觉到不对劲,随即对这2起警情串并分析。通过初步调查,发现刘女士与谢先生遇到的“客户”竟是同一人。很明显,这是一起通过购买现金鲜花礼盒,帮助上游诈骗团伙洗钱的案件,订购鲜花礼盒的顾客所转的钱款,实际上是涉嫌诈骗犯罪的赃款。
水头派出所联合南安市公安局合成作战中心开展深度研判,通过分析研判、深挖彻查,锁定取鲜花礼盒的男子系戴某鹏,在厦门市翔安区将其抓获。
经讯问,犯罪嫌疑人戴某鹏交代,其通过网络随机搜索花店信息,随后在微信上向花店订购现金鲜花礼盒,将涉嫌洗钱的钱款打入店主的银行账户后,让店主取现放入礼盒中并配送至自己指定的地点。收货后,戴某鹏便将现金取出交给其上线,以此达到将钱款“洗白”的目的。截至落网时,戴某鹏通过这个方法,在泉州市、厦门市作案多起,涉案金额15万元,并从中非法获利。
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