出借、出售银行卡帮人收款赚取“提成”，这种”躺平式“赚钱可能涉嫌违法犯罪！

　　近日，陵川警方先后远赴广西、陕西等地打掉2个为电信诈骗集团转移赃款的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人19名，涉案流水6000余万元，系陵川公安目前以来打掉的人数最多、组织最严密的跨省涉诈犯罪团伙。

　　今年2月，陵川县居民王先生报警称：其在网上注销贷款时，被冒充银行客服人员的陌生人以清空贷款额度注销贷款账户为由，诈骗人民币15万元。

　　接警后，根据王先生提供的线索，办案民警细致梳理，深度研判，迅速理清资金流向，发现王先生被诈骗的部分资金经多次辗转，在广西贵港、陕西韩城被人取走。

　　办案民警认为，取钱的人只是“马仔”，是犯罪层级里最低的一层，他们背后应该还潜藏着一个犯罪团伙。专案组立即决定分组前往广西、陕西两地，将这两个犯罪团伙一网打尽。

　　在当地警方的协助下，办案民警克服异地侦查的种种困难，行程两千余公里，经近一个月的追踪摸排，两个组织多人取现、帮助转移涉诈资金的犯罪团伙逐渐浮出水面。

　　3月7日，陵川公安抽调40余名警力，对广西贵港的犯罪团伙成员统一收网，共抓获犯罪嫌疑人11名，当场扣押赃款10万余元，涉案手机、银行卡、手机卡等作案工具70余件。

　　3月18日，专案组在陕西韩城一举端掉第二个犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8名，扣押涉案手机、银行卡、手机卡等作案工具40余件。

　　经查，2022年12月份以来，犯罪嫌疑人杨某东（男，30岁）、廖某健（男，29岁）在贵港市多次组织麦某程（男，27岁）、梁某志（男，33岁）、黎某婷（女，24岁）、吴某芸（男，26岁）、谭某（男，27岁）、党某（男，42岁）、黄某秦（男，26岁）、谭某安（男，41岁）、杨某双（男，21岁）使用个人名下银行账户收钱、取款，帮助诈骗集团转移赃款。

　　2022年11月份以来，犯罪嫌疑人田某（男，37岁）伙同陈某桥（男，40岁）多次组织闫某军（男，40岁）、冯某祥（男，46岁）、樊某叶（女，36岁）、刘某军（男，37岁）、王某真（女，36岁）、乔某高（男，22岁）提供个人名下银行账户收钱，并在陕西省韩城市内多家银行取款，帮助犯罪团伙转移赃款。

　　目前，19名犯罪嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被陵川县公安局依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

　　警方提示

　　出租、出售、出借银行卡等支付结算账户，使用自己的支付结算账户收取来路不明的资金，都有可能成为电信网络诈骗作案人的帮凶。不要随意买卖、出租、出借银行卡和电话卡，这些行为存在法律风险，严重的还涉嫌犯罪。不要为了贪图私利，触犯法律红线，警方对此类犯罪行为将坚决予以打击。对自己的身份证、银行卡、网银U盾等存取工具要妥善保管，丢失了要及时挂失，废弃不用的不能随意丢弃，及时销户，不给违法犯罪分子有可趁之机。广大人民群众如果发现有相关违规行为，请及时拨打110向公安机关举报。

　　来源：晋城公安微信公众号