近日,淮北警方对银行网点办理业务中发现的非法开办银行卡等涉诈警情,精准调度、快速反应,18小时成功打掉一个由湖北流窜至该市,使用伪造工作证明开办银行卡的收贩卡团伙,抓获嫌疑人7名,查获开办的银行卡2张、风控1张,缴获疑似伪造印章5枚。
9月7日,郭某某持淮北市某酒业公司工作证明到濉溪县某银行办理开户业务。银行工作人员在审核材料过程中发现,证明文件系虚假材料,遂立即限制该卡的交易业务并报警,同时向上级部门上报“风险提示信息”。
9月8日,濉溪县某银行工作人员在为柯某办理开户业务时发现,其所持的淮北市某食品公司工作证明格式与“风险提示信息”中的图片一致,立即将相关信息反馈至属地公安机关开展核查。濉河派出所快速出警将嫌疑人抓获归案。
9月8日,周某、王某某持淮北市某科技公司工作证明,到开发区某银行办理开户业务。银行工作人员经审核,发现该人提供的工作证明格式与“风险提示信息”中的图片一致,随即报警。南黎派出所赶赴现场将两名嫌疑人抓获。
相山公安分局根据开卡嫌疑人交待信息开展综合研判,迅速锁定收贩卡人员信息,在相山区某宾馆将3名湖北籍嫌疑人抓获归案,缴获嫌疑人随身携带的疑似伪造印章5枚。
目前,该案正在进一步侦办中。
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